La creación de esta Cámara tiene por finalidad representar a las empresas remesadoras de accionistas argentinos con el fin de promover la industria nacional en este sector

Agenda 2014

ANOTATE YA!!!


Jueves 26 de Junio de 2014 
de 8:30 a 18:30 Hs.

 

SHERATON Hotel & Convention Center
Salón Retiro

                                        DESTINATARIOS (Sector Público y Privado)

 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Estudios Contables y de Auditoría; Estudios Jurídicos;Entidades Bancarias y Financieras;  Compañías de Seguros;  Casas de Cambio; Operadores Bursátiles y Sociedades de Bolsa; Escribanos Públicos; Síndicos y Auditores Externos; Organismos de Contralor (BCRA – CNV – SSN – INAES); Entes  Reguladores (Unidad de Información Financiera); Fiduciarios; Mutuales y Cooperativas, Concesionarias de Automotores y Embarcaciones; Inmobiliarias; Loterías, Casinos, Hipódromos  y Empresas de Juegos de Azar; Comerciantes de Antigüedades, Joyas y Obras de Arte; Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Automotor y de Comercio; Empresas Remesadoras de Fondos, Despachantes de aduanas; Clubes de Fútbol; Asociación del Fútbol Argentina; Sujetos Obligados en los términos del Art. 20 de la Ley 25.246 (modificada por Ley 26.683).
 

 

TEMARIO

 

Sanciones 
Administrativas
               Narcotráfico 
              y Corrupción     
Supervisión de Sujetos Obligados
  • Responsabilidades.
  • Tramitación del sumario.
  • Defensas.
  • Alcance de la potestad sancionatoria de la Unidad de Información Financiera (UIF).
  • Revisión Judicial.
 
 
 
 
 
 
  • Estado de situación en Argentina y su relación con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
 
 
 
 
 
 
 

.
 
  • Procedimiento de Supervisión directa y delgada.
  • Alcances.
  • Riesgos legales.
  • Tendencia.
  • Observaciones y Recomendaciones.




 
 

 

 

 

TALLERES

 

 

Taller para el Sector Bancario, Financiero y Bursátil.

 

Taller para Sectores No Financieros(Juegos de azar, Seguros, Fútbol Profesional, Inmobiliarias, Auditores Externos, entre otros).

Puede enviar sus inquietudes y consultas sobre alguna temática en particular 
a info@fapla.org.ar y serán respondidas durante el encuentro.

CONTACTO
Victoria Daffis Niklison | Coordinadora Ejecutiva | Lunes a Viernes de 10 a 18hs
+54 11 4393-0494 |  www.fapla.org.ar | info@fapla.org.ar

 


AUSPICIAN


 

 

 

FAPLA: 6 de junio de 2013 , IX Encuentro Anual sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiiación del Terrorismo.

Programa tentativo del evento: http://www.fapla.org.ar/pdf/Programa_IXEncuentroAnual_fin.pdf

 

 

CADRA: Camara de Remesadoras Argentinas

Contactenos: (54-11) 4642-2924
info@cadrarg.com