La creación de esta Cámara tiene por finalidad representar a las empresas remesadoras de accionistas argentinos con el fin de promover la industria nacional en este sector

Seminario AML 28 de Agosto de 2012

 

FECHA:
Martes 28 de Agosto de 2012

 

LUGAR:
"La Mansión" Hotel Four Seasons - Cerrito 1455 - Buenos Aires, Argentina 
http://www.fourseasons.com/buenosaires/

COSTO:
U$D 470 / $2100 (IVA incluído)
Tarifa corporativa 4X3
INSCRIPCION :
ON - LINE
INFORMES:
Tel: (5411) 43131288 interno 11 / 13 
e-mail: scapparelli@bcscompliance.com gdiazvarela@bcscompliance.com

Especialistas de primer nivel abordarán los siguientes temas:

 

 

Tendencias globales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
 
 
El desafío de Cumplimiento en una Entidad Financiera.
 
 
GAFI: Las "nuevas" 40 Recomendaciones.
 
 
FATCA: Impacto en América Latina.
 
 
Tendencias en materia de intercambio de información entre países.
 
 
Conflictos normativos.
 
 
Gestión de prevención en geografías de mayor riesgo.
 
 
PEP´s: Tendencias.
 
 
La importancia de un sistema de monitoreo basado en factores de riesgo.
 
 
Gestión de operaciones inusuales.
 
 
Experiencia en inspecciones de AML/CFT.
 
 
Remesas Familiares: Tendencias.
 
 
FINCEN: Nueva normativa para Casas de Cambio y ESF.
 
 
Gestión de Cumplimiento en Sociedades de Bolsa y Fondos Comunes de Inversión.
 
 
 
Panel de discusión con los responsables de las Unidades de Información Financiera de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
 
 
Problemática en la Industria del Juego.

 

CADRA: Camara de Remesadoras Argentinas

Contactenos: (54-11) 4642-2924
info@cadrarg.com